Dr. Potenciano Yongas Larrazabalas III ir žmona Donna Cruz. UŽKLAUSYTI NUOTRAUKŲ FILMĄ
MANILA, Filipinai - dainininkės, aktorės Donnos Cruz, Sebu miesto oftalmologės, vyrą Vidaus pajamų biuras (BIR) apkaltino mokesčių vengimu, nes jis neva nepranešė teisingos informacijos apie savo 2009 m. Mokesčių deklaracijas. 2011 m.
Teisingumo departamente BIR apmokestino dr. Potenciano Larrazabal III, kuris, pasak pajamų agentūros, remdamasis trečiųjų šalių informacija, vien tik 2009–2011 m. Iš „PhilHealth“ gavo 29,14 mln. trejų metų laikotarpis.
BIR teigė, kad Larrazabalas turėjo užsiregistruoti kaip pridėtinės vertės mokesčių mokėtojas ir pateikti reikalingas ketvirtines PVM deklaracijas, nes jo uždarbis gerokai viršijo ribą, kurios reikia norint užsiregistruoti kaip PVM mokėtojui.
Geriausias Sebu akių gydytojas
BIR apskaičiavo Larrazabalio trejų metų laikotarpio mokesčių trūkumą - 21,14 mln.
Larrazabalas yra žymus Sebu akių gydytojas, kurio šeimai priklauso Sebų gydytojų ligoninė ir universitetas.
Tuo tarpu BIR taip pat iškėlė baudžiamąsias bylas trims savo pajamų pareigūnams už tai, kad jie tariamai padėjo Maniloje įsikūrusiai nekilnojamojo turto bendrovei išvengti mokesčių, kurių suma siekė 169,83 mln.
Kaltinami buvo mokesčių pareigūnai Vicente Velario, Josephas Macuha ir Noradel Mendoza, kurie nuo 2008 m. Liepos 1 d. Iki 2009 m. Birželio 30 d. Tikrino sąskaitų knygas ir apskaitos dokumentus.
Lebronas Džeimsas išrinktasis
Jie buvo kaltinami pažeidę Nacionalinio vidaus pajamų kodekso 253 straipsnį arba sąmoningai padėję „Philmay“ išvengti mokesčių, nepateikdami teisingos informacijos mokesčių deklaracijose.
Kiti atvejai
BIR taip pat pateikė mokesčių vengimo kaltinimus „Philmay“ ir jo pareigūnams: prezidentui Ongui Seet-Joonui, iždininkui Rafaeliui Moralesui, įmonių sekretoriui Jonathanui Ongui, pardavimų ir rinkodaros skyriaus vadovui Benjaminui Lirai ir buhalterei Michelle Reyes.
Philmay eina biurą Bonifacio globaliame mieste Taguig mieste.
Šiuo metu „Velario“ yra priskirtas BIR „Revenue“ regionui 4 San Fernando mieste, Pampangoje, o „Macuha“ ir „Mendoza“ yra priskirtos 5 pajamų regionui „Caloocan City“.
BIR teigė, kad „Philmay“ deklaravo 50,64 mln. Pernų nuostolį savo pajamų mokesčio deklaracijoje už finansinius metus, pasibaigusius 2009 m. Birželio 30 d. Manoma, kad visi trys manė, kad Philmay mokesčių trūkumas siekė tik P499 206,53 P.
2010 m. Liepos 9 d. Buvo užpildyta susitarimo forma, kurioje trys pajamų pareigūnai nurodė, kad buvo atliktas auditas ir mokesčių trūkumas sudarė tik 499 206,53 P. Philmay mokesčius sumokėjo per BIR elektroninę registravimo sistemą 2010 m. Liepos 27 ir 30 d.
Tyrimo metu BIR komisaras sužinojo, kad pirminis trijų pajamų pareigūnų vertinimas iš tikrųjų sudarė 51,96 mln.
Apmokėta
BIR teigė sužinojęs, kad „Philmay“ sumokėjo savo kreditoriui „Maybank Philippines Inc.“ 61,18 mln.
bilietų kainos į Mayweather Pacquiao
Tolesnis tyrimas parodė, kad Philmay yra „Maybank“ dukterinė įmonė ir kad paskola buvo susijusios šalies sandoris. „Malayan Banking Berhad“ valdo 99,99 proc. „Maybank“ ir 39,99 proc. „Philmay“ akcijų.
Philmay taip pat teigė, kad už finansinius metus, pasibaigusius 2009 m. Birželio 30 d., Atskaitytos išlaidos, sudarančios 3,21 mln. BIR teigė, kad bendrovė neturėjo reikalauti išlaidų kaip atskaitymo, nes ji nesulaikė mokesčių už atlyginimus, kurie turėjo būti atliekami kas mėnesį.