PAGCOR pirmininkas Cristino Bong Naguiat UŽKLAUSO FILE FOTO / EDWIN BACASMAS
Pasak valstybės valdomos Filipinų pramogų ir žaidimų korporacijos (Pagcor), PROBERAI gali loti netinkamu medžiu, nes jie seka 100 milijonų dolerių nelegalių lėšų, kurios neseniai įvažiavo į Filipinus ir išvyko iš jų, pėdsaką.
Neteisinga nuomonė, kad kazino yra lengviausia vieta pinigų plovimui, yra klaidinga, nes niekas nelaimi daugiau nei namas, „Enquirer“ sakė „Pagcor“ kėdė ir generalinis direktorius Cristino Bong Naguiat.
Nors įmanoma, tai rizikingiausia vieta, kur galima plauti nešvarius pinigus, o tyrėjai turėtų ieškoti kitur, penktadienį sakė Naguiatas.
bdo atsinešti aštrų naują pjūklą
Jis paskelbė pareiškimą po to, kai senatorius tvirtino, kad kazino yra lengviausia pinigų plovimo vieta Filipinuose, nes pinigus galima lengvai teigti kaip lošimo laimėjimą.
Senato bankų ir finansų įstaigų komiteto pirmininkas Sergio Osmeña III praėjusią savaitę sakė, kad kazino neįtraukimas į Kovos su pinigų plovimu įstatymą buvo viena didžiausių įstatymo spragų.
Ataskaitose teigiama, kad 100 milijonų dolerių į vietos finansų sistemą pateko per „Rizal Commercial Banking Corp.“ (RCBC) „Makati“ skyrių.
Pranešama, kad lėšos buvo paverstos pesais pasitelkus užsienio valiutos keitimo ir pervedimo firmą, vadinamą „Philrem“, ir vėliau iš penkių banko sąskaitų buvo sujungtos į vieną verslininko, vykdančio operaciją, į kurią iš užsienio atvežami dideli volai, sąskaitą.
Pranešama, kad pinigai buvo išvežti iš šalies aukštais ritiniais, kuriuos atvežė „junket“ operatoriai.
Senato tyrimas
Senato tyrimas dėl tariamo 100 milijonų JAV dolerių pinigų plovimo per kazino buvo atidėtas dar savaitei, nes kai kurie į posėdį pakviesti banko pareigūnai negalėtų būti prieinami pradinę dieną, sekmadienį pranešė Osmeña.
Radijo interviu metu Osmeña sakė, kad nuo kovo 8 dienos posėdis buvo atstatytas į kovo 14 d.
Savo ruožtu Nacionalinis tyrimų biuras pradėjo pinigų plovimo tyrimą, kuris buvo įvardijamas kaip didžiausias pavienis sandoris, susijęs su nešvariais pinigais šalyje.
ar 6 coliai gali patenkinti moterį
Pagcor zondas
Naguiatas paklausėjui nurodė, kad pats „Pagcor“ pradėjo savo tyrimą dėl pranešimo, kad iki trijų kazino banko sąskaitų buvo pervesta iki 100 mln.
Mes tikimės, kad kazino savo komentarus dėl įtarimo pateiks kaip pradinį tyrimo žingsnį per šią savaitę, sakė jis interviu telefonu.
„Pagcor“, valdantis 13 kazino visoje šalyje, suteikė laikinas licencijas privatiems operatoriams, tokiems kaip „Resorts World Manila“ ir keturiems kazino kurortams „Entertainment City“. Iš keturių veiklą pradėjo „Solaire Resorts Manila“ ir „Svajonių miestas“. Privatūs operatoriai moka licencijas „Pagcor“.
Naguiatas teigė, kad dėl reguliavimo Pagcoras reikalavo, kad kazino taikytų griežtą fondų judėjimo ir žaidimų žetonų išleidimo vidaus kontrolės politiką.
Žaidimuose naudojami žetonai, o ne gryni pinigai, nes žaidėjai linkę daugiau lošti su žetonais. Priešingai, anot kazino entuziastų, grynųjų pinigų žaidėjai būna atsargūs.
24 valandos 2015 m. lapkričio 16 d
Yra dviejų rūšių žetonai - apyvartiniai ir grynaisiais apyvartiniai, sakė Naguiat.
Žetonai, dėl kurių negalima susitarti, reiškia pinigus, pervedamus per kazino banko sąskaitas konkrečiam žaidėjui.
Bet kokia suma, kuri patenka į kazino banko sąskaitas, yra laikoma geru pinigu, nes ji buvo perkelta per bankų sistemą, kol ji nebuvo mums pervesta, sakė Naguiatas.
Mes niekaip negalime žinoti, ar pinigai buvo gauti iš neteisėtų šaltinių. Tai banko darbas, pridūrė jis.
Nėra laimėjimo kvito
Kazino, anot jo, neišduoda kvitų ar sertifikatų dėl laimėjimo.
Niekas negali teigti bankui, kad įnešami pinigai yra iš kazino bonanzos, nes nėra jokio kvito ar pažymėjimo, kurį būtų galima parodyti. Tačiau visi laimėjimai yra tinkamai užfiksuoti ir prie jų lengvai gali prisijungti bet kuri vyriausybinė agentūra, sakė „Pagcor“ pirmininkas.
Jis pridūrė, kad pinigai, pervesti į kazino aukšto ritinio kredito sąskaitą, negali būti išimami iš kazino grynaisiais, jei žaidėjas nuspręstų nustoti žaisti.
Tik laimėjimą buvo galima konvertuoti į pinigus. Jei norite plauti pinigus per kazino, rizika yra tokia didelė. Tikimybė, kad prarasite visus pinigus, yra labai didelė, sakė Naguiat.
ką reiškia ching chong
Jis teigė, kad grynųjų pinigų operacijų atveju pinigų plovimo schema taip pat buvo mažai tikėtina.
Pinigai, kuriuos žaidėjas atsineša į kazino, yra atidedami ir grąžinami jam tuo atveju, jei jis laimi ar nusprendžia nustoti žaisti. Mes tiesiog grąžiname tai, ką jis įnešė, sakė Naguiatas.
Be protokolų, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems sandoriams, kazino pataria įgyvendinti ir „pažink savo klientą [politiką], ypač dėl didelės vertės klientų.
Vidaus kontrolė
Nauviatas teigė, kad finansinių operacijų įrašus buvo galima patikrinti pagal pareikalavimą. Vidaus kontrolės sistemos ir procedūros paprastai atitinka kazino pramonės standartus, praktikuojamus daugelyje lošimų jurisdikcijų visame pasaulyje, sakė jis.
Jis pridūrė, kad nė vienas iš naujienų pranešimuose paminėtų kazino neturėjo sąskaitų banke, per kurį atitinkamos lėšos pirmą kartą pateko į vietos finansų sistemą.
Verta paminėti, kad visi banko pervedimai į kazino banko sąskaitą, neatsižvelgiant į jų sumą, yra tikrinami, ar yra pervedančios šalies tapatybė, ar pervedimo tikslas.
Nors „Pagcor“ atlieka savo tyrimą, jis mano, kad Kovos su pinigų plovimu taryba (AMLC) turi geresnes galimybes spręsti šį klausimą, nes kazino pramonė remiasi AMLC apsaugos priemonėmis Filipinų bankų sistemoje, sakė Naguiatas. Su Leila B. Salaverria ir „Inquirer Research“ ataskaitomis